مدیرعامل کوین اسکوئر کارمندان خود را مجبور به جعل حجم مبادلات می نماید

اتهامات مربوط به تجارت شستشو (wash trading) در صرافی ارزدیجیتال کانادایی با نام کوین اسکوئر (Coinsquare)، پس از انتشار پیغام هایی به جریان افتاد که علی الظاهر بر تحریف حجم مبادلات توسط مدیر عامل این شرکت دلالت دارند

کول دایموند (Cole Diamond)، مدیرعامل صرافی ارزدیجیتال کانادایی کوین اسکوئر، پس از پخش شدن پیام هایی که نشان میداد وی به کارمندان خود دستور داده است حجم تبادلات را جعل کنند، به تجارت متهم گردید.

Decrypt در مورد اتهامات وارد شده با کوین اسکوئر مصاحبه ای داشته است که به زودی همراه با پاسخ های شنیده شده در اختیار مخاطبین عزیز قرار میگیرد.

تجارت شستشو انجام معاملات بزرگ داخلی با هدف بالا بردن مصنوعی حجم مبادلات است. این باعث ایجاد توهم نقدینگی و محبوبیت کاذب و جلب مشتریان بیشتر می شود.

ماه مارس (اسفند) گذشته در گزارشی که توسط مدیریت دارایی Bitwise منتشر شد مشخص گردید که حتی 95٪ معاملات بیت کوین جعلی هستند. حجم گزارش جهانی در FTX نشان می دهد که 80 درصد از حجم تبادلات ارزهای رمزنگاری جعلی است. طبق گزارش روز 13 ژوئن (24 خرداد) Vice، این روشی است که کوین اسکوئر آنرا به خوبی میشناسد.

متن یکی از پیام هایی که Vice میخواند به این قرار است: “دوباره روشنش کنید”. ظاهراً این دستور ماه مارس سال 2019 (ماه انتشار گزارش Bitwise) توسط کول به یکی از کارمندان کوین اسکوئر داده شده است و گویا به سیستم تجارت شستشوی داخلی این صرافی اشاره دارد.

گفته می شود این سیستم هنگام آماده سازی برای بازدید از کمیسیون اوراق بهادار انتاریو خاموش شده است. مبادرت به تجارت شستشو مصداق بارز نقض قانون اوراق بهادار انتاریو است.

ظاهراً وقتی کول متوجه می شود که یکی از کارمندان سیستم را خاموش کرده است، سازگاری در راس نگرانی های وی نبوده است. به گفته Vice در ادامه پیام می خوانیم”هرکس این کار را کرده است، قدم صفر را برداشته تا مطمئن شود وجه عمومی ما تغییر چشمگیری پیدا کرده است”.

سیستم تجارت شستشو ظاهراً توسط این کارمند دوباره به کار افتاده است. Vice ایمیلی که میان کارمندان کوسن اسکوئر رد و بدل شده است را می خواند: “[او] گفت كه تأیید نمی كند، اما این كار را انجام داده است زیرا كول از او خواسته است”.

در واقع افت ناگهانی در حجم مبادلات واقعاً مشکوک به نظر می رسید. این مسئله با توجه به شبهات جامعه در مورد نقدینگی کوین اسکوئر بیشتر قوت میگیرد.

در سال 2018 ، Redditor صحت حجم مبادلات کوین اسکوئر را زی سوال برد. با توجه به تیتر “حجم جعلی مبادلات کوین اسکوئر” ، یکی از کاربران ادعا کرده است که این گروه به انجام این اقدام اعتراف کرده است.

منبع: decrypt.co