مسدود شدن دارایی ۱۲ میلیون دلاری ارز دیجیتال در آمریکا!

کمیسیون امنیت بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC دستوری مبنی بر مسدود کردن دارایی سه نفر که مظنون به کلاهبرداری  میلیون دلاری هستند را دریافت کرده است. این سه نفر دارایی حاصل از سود خود در یک برنامه ی پاداش استخراج رمزارز را برای مخارج شخصی خود خرج کرده اند. قانونگدار در شکایت خود این سه نفر را به تجارت بازاریابی هرمی MLM از ماه جولای ۲۰۱۷ تا نوامبر ۲۰۱۹ کرده متهم کرده است.

نفر اول در Modern Money Team یک فعالیت استخراج ابری فعال بوده است، این استخراج ابری به سرمایه گذاران سود ماهیانه پرداخت کرده است. سرمایه گذاران با سرمایه گذاری اندک  ۵۰ دلاری می توانند به ای تیم بپیوندند یا با پرداخت ۲۰۰ دلار قرارداد مادام العمردریافت کنند. این شرکت، ۳.۲۵ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. این شرکت سپس به سمت بسته های ارز دیجتال رفته است. این بسته ها از ۲۰ تا ۵۰۰ دلار برای یک دوره ی دو ساله بوده اند.  

کمیسیون امنیت بورس و اوراق بهادار مظنون است که این سه نفر دانیل پوتنم، جان پل رامیرز و انجل رودریگز از دارایی سرمایه گذاران، سوء استفاده کرده اند. تنها در یک نمونه، پوتنم ۱۳۳۷۵۲  دلار بیت کوین را به کیف سخت افزاری ترزور خود منتقل کرده است. این کار بر خلاف قراردادهای امضاء شده است که در آن ذکر شده “به دارایی سرمایه گذاران نباید دست زد و او فقط حق استفاده از سودهای به دست آمده است.”

قانوگذار همچنین بعدا ادعا کرده است که این سه نفر درباره ی ارتباط خود با SEC دروغ گفته اند. پوتنم که رییس این فعالبت هرمی می باشد، مدعی شده است که این بسته های رمز ارز مطابق با دستورالعملهای SEC بوده است.  

SEC توضیح داده است که ” گفته های پنتوم خلاف واقعیت است و او اظهارات مالی برای این بسته های رمز ارز ها پبت نکرده و هیچ اقدامی نیز برای تطبیق با دستورات SEC   انجام نداده است.”

علاوه بر این، قانوگذار بعضی از پیامهای پوتنم در wahtspp بین پوتنم و رودریگز را بازیابی کرده که گفته اند:” امسال میخواهیم پول درست حسابی برای پل (رامیرز) دست و پا کنیم.. یا امسال بازنشسته میشیم یا میریم زندان… ولی هنوزمطمئن نیستم که بشه …”

کمیسیون امنیت بورس و اوراق بهادار به دادگاه پیشنهاد داده که این سه نفر باید رد مال شوند، جریمه پرداخت کنند و برای همیشه از معاملات امنیتی ممنوع المعامله شوند.

coingeek