وضع قوانین سختگیرانه تر مقابله با پولشویی برای دستگاه های خودپراز بیت کوین

چشم انداز نظارت جهانی درخصوص اپراتورهای ATM ارز دیجیتال دقیق تر می شود.

متخصصین پیش بینی می کنند که دستگاه های خودپرداز بیت کوین (BATMs) با مقررات سختگیرانه تری در سراسر جهان روبرو خواهند شد، در حال حاضر کشورهایی همچون کانادا و آلمان تلاش می کنند الزامات مبارزه با پولشویی را در این کشورها تشدید نمایند.

بنا بر گزارش دوم ژوئن CipherTrace، تخمین زده می شود که در سال 2019،  74٪ از معاملات انجام شده از دستگاه های خودپرداز بیت کوین مستقر در ایالات متحده به خارج از کشور ارسال شده اند. به علاوه اینکه 88٪ از وجوه ارسال شده از دستگاه های ATM ارز دیجیتال در ایالات متحده به صرافی های مجازی خارج از این کشور منتقل شده است. در سال های گذشته، این رقم رشد نمایی داشته و از سال 2017 هر سال دو برابر شده است.

جان جفری، مدیر اسرشد فناوری CipherTrace، در مصاحبه ای با Law360  درحالیکه بر نیاز به رعایت و اجرای منسجم تر مقررات برای پیشرفت هرچه بیشتر دستگاه های خودپرداز بیت کوین تاکید داشت، پیش بینی کرد که این BATM ها در آینده “به یک نقطه تمرکز نظارت” تبدیل خواهند شد.

کانادا مقرات مربوط به ATMهای بیت کوین را سخت تر می کند.

گزارش CipherTrace دو روز پس از اعمال مقررات جدید برای بنگاه های تجاری كانادا مانند کسب و کارهای ارائه کننده خدمات پولی (MSBs) که با ارزهای مجازی كار می كنند ، منتشر شد.

فرانسیس پولیوت از سازمان  Bitcoin Foundation Canada و مبادلات ارز رمزنگاری شده محلی BullBitcoin توئیت کرد که این قوانین جدید عمدتا شرکت هایی را مورد هدف قرارداده اند که رمزارزها را به صورت نقدی مبادله می کنند، در این بین اپراتورهای ATM بیت کوین بیشترین تأثیر را خواهندگرفت. اکنون اپراتورهای دستگاه های خودپرداز بیت کوین موظف گردیده اند کلیه معاملات صورت گرفته با ارزش 10000 دلار کانادا یا بیشتر را گزارش نمایند.

قانون اصلاح اعمال مجرمانه (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم در ماه ژوئن سال 2019 در پی درخواست های شهردار ونکوور مبنی بر ایجاد ممنوعیت در کل دستگاه های خودپرداز بیت کوین با تمرکز بر مشکلات مربوط به پولشویی، تصویب شد.

بنابر اظهارات CoinATMradar ، در حال حاضر 778 دستگاه خودپرداز رمز ارز فعال در کانادا وجود دارد، این تعداد حدود 10٪ از کل 7958 پایانه موجود در سراسر جهان را تشکیل می دهد.

تنظیم کننده های جهانی کیوسک های رمز ارزها را مورد هدف قرار داده اند

در ماه ژوئن سال 2019 ، پس از شناسایی یک باند محلی که با استفاده از BATM ها مبلغی بالغ بر 10 میلیون دلار را برای قاچاقچیان مواد مخدر کلمبیا پولشویی کرده بودند،  پلیس اسپانیا به دستگاه های خودپرداز رمز ارزها به عنوان نقطه کور مقررات مبارزه با پولشویی (AML) اشاره کرد.

سازمان خدمات درآمدهای داخلی امریکا (IRS) در نوامبر سال گذشته پژوهشی را درخصوص کاربردهای غیرقانونی ارزهای رمزپایه آغاز کرد و مسائل مالیاتی احتمالی که در نتیجه استفاده از دستگاه های خودپرداز و کیوسک های بیت کوین حاصل می شوند را مورد بررسی قرارداد.

اداره بازارهای مالی آلمان (BaFin) ماه مارس امسال، علیه دستگاه های خودپرداز غیرمجاز بیت کوین اقدام کرد. این سخت گیری ها به دنبال وضع مقررات جدید مبارزه با پولشویی با تمرکز بر خلاء های موجود در مقررات قبلی ارزهای رمزپایه در آلمان اعمال گردید.

منبع:

cointelegraph.com