3.5 میلیارد دلار رمزارز توسط واحد جرایم سایبری IRS در سال 2021 کشف و ضبط شد

سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) گزارش سالانه خود را در مورد تحقیقات جنایی منتشر کرد و ارزهای دیجیتال نقش مهمی در زمینه جرایم سایبری ایفا کردند.

طبق گزارش واحد جرایم سایبری IRS، بیش از 3.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال در طول سال 2021 کشف و ضبط شد.

معروف ترین پرونده های رمزنگاری حل شده توسط IRS:

از جمله موفق ترین پرونده های رمزنگاری بسته شده توسط واحد جرایم سایبری IRS عبارتند از:

توقیف بیش از یک میلیارد دلار ارز دیجیتال از “Individual X” که با موفقیت به Silk Road نفوذ کرده بود و با بخشی از وجوه آن فرار کرده بود. IRS گفت که یک شرکت شخص ثالث ناشناس به پرسنل آن در طول تحقیقات کمک کرده است.

دستگیری رومن استرلینگوف، که قدیمی‌ترین سرویس پولشویی ارزهای دیجیتال را در دارک نت، Bitcoin Fog (که از سال 2011(1390) فعالیت می‌کند) را اداره می‌کرد. تخمین زده می شود که Bitcoin Fog در طول مدت وجود خود بیش از 1.2 میلیون بیت کوین را شسته است.

دستگیری ولودیمیر کواشوک به دلیل طرح وی برای اختلاس بیش از 10 میلیون دلار کارت هدیه از مایکروسافت که متعاقباً در ازای بیت کوین فروخت. سازمان امور مالیاتی معتقد است که کواشوک بیش از 150000 کارت هدیه را در زمانی که عملیات وی فعال بود به سرقت برده است.

دستگیری Glib Oleksandr Ivanov-Tolpintsev (28، Chernivtsi، اوکراین) به دلیل راه اندازی یک بات نت برای هک کردن اطلاعات کاربری هزاران رایانه و فروش اطلاعات در دارک نت برای ارزهای دیجیتال. با داده های خریداری شده، مجرمان دیگر توانستند جرایم مختلفی از فیشینگ و اخاذی گرفته تا سرقت هویت را مرتکب شوند.

ایالات متحده و مجرمان رمزنگاری

واحد جرایم سایبری برنامه هایی برای ایجاد یک مرکز همکاری و داده پیشرفته (ACDC) در منطقه ویرجینیای شمالی در سال 2022 و همچنین ادغام دفتر واشنگتن دی سی با واحد پشتیبانی سایبری برای اطمینان از کار موثرتر دارد.

واحد جرایم سایبری با حریم خصوصی غیر عادی مشکل دارد. این تیم استراتژی “پول را دنبال کن” که بیش از یک قرن است به آن پایبند بوده است را پایه و اساس قرار داده است. با این حال، فناوری‌های غیرمتمرکز جدید مانند ارزهای دیجیتال، این کار را سخت‌تر از همیشه کرده‌اند.

تلاش‌های تحقیقاتی جرایم سایبری CI بر افرادی متمرکز است که از اینترنت به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند، ناشناس باقی می‌مانند و از اجرای قانون فرار می‌کنند در حالی که تراکنش‌های مالی، مالکیت دارایی‌ها یا سایر شواهد را پنهان می‌کنند.

و فراتر از IRS، آژانس‌های دیگر نیز سخت تلاش می‌کنند تا با استفاده از ارزهای دیجیتال مبارزه کنند. در اوایل سال جاری، پرزیدنت بایدن اعلام کرد که با گروه‌های باج‌افزار تحت همان دسته تروریسم رفتار می‌شود – که بسیار مهم است اگر در نظر بگیریم که انتظار می رود گروه‌هایی مانند REvil، Darkside یا Conti امسال خساراتی در حدود بیست میلیارد دلار داشته باشند.

در طول یک حمله باج‌افزار، مجرمان داده‌های قربانی را رمزگذاری می‌کنند و او را مجبور می‌کنند تا برای کلید رمزگشایی پول بپردازند. برخی از قربانیان باج افزار، Colonial Pipeline، JBS، MIT و سایر موسسات مهم در سراسر جهان هستند.

با این حال، حتی کسانی که برای چنین کلیدی پول می پردازند، ممکن است در وضعیت باخت – باخت باشند. در حکمی در سال 2020، اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ایالات متحده پرداخت باج در بیشتر موارد را غیرقانونی اعلام کردند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع:cryptopotato