۶ عضو دیگر از طرح هرمی Finiko در روسیه دستگیر شدند

وزارت امور داخلی روسیه، با کمک گارد ملی روسیه، شش نفر از اعضاء و رهبران فینیکو، بزرگترین سیستم هرمی روسیه در دهه های اخیر را بازداشت کرده است. ایرینا ولک (Irina Volk)، سخنگوی این وزارتخانه به خبرگزاری تاس گفت که اعضای این طرح کلاهبرداری هرمی بین ژانویه 2018 تا ژوئیه 2021 (دی1396 تا تیر 1400) در تاتارستان و سایر مناطق روسیه فعال بوده اند.

ولک توضیح داد که آن ها این پروژه را برای جذب سرمایه گذاران با وعده سودهای فوق العاده بالا در محدوده 3 تا 5 درصد در روز، تبلیغ کردند. کلاهبرداران از آن ها خواستند که پول فیات خود را به بیت کوین تبدیل کرده و آن را به کیف پول های رمزارزی تحت کنترل فینیکو ارسال کنند. سپس حساب‌های شخصی آن‌ها با “Tsifron”، واحد پول خود پلتفرم، اعتبار داده شده بود.

در واقع، فینیکو هرگز به عنوان یک شخص حقوقی در روسیه ثبت نشد و هیچ سرمایه گذاری از طرف مشتریان خود انجام نداد. پس از مدتی، به سادگی پرداخت سود سهام وعده داده شده به سرمایه گذاران را متوقف کرد و آن ها نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند. شکایت بیش از 5000 نفر اکنون بخشی از مواد تشکیل دهنده پرونده جنایی است.

زیان رسمی شناخته شده بیش از 5 میلیارد روبل (65 میلیون دلار) است، اما مجموع واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. طبق گزارش شرکت بلاکچین Chainalysis، این کلاهبرداری بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین در 800000 سپرده جداگانه بین دسامبر 2019 تا آگوست 2021 (آذر 1398 تا مرداد 1400) دریافت کرده است. شهروندان روسیه، اوکراین و دیگر جمهوری های شوروی سابق، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا و آمریکا در میان قربانیان هستند.

ایرینا ولک خاطرنشان کرد که اموال متعلق به متهم به ارزش بیش از 1.3 میلیارد روبل مصادره شده است. نمایندگان دپارتمان تحقیقات وزارت کشور روسیه بیش از 70 بازرسی را در کنار آخرین دستگیری‌ها انجام داده‌اند و اسناد و تجهیزات رایانه ای را به عنوان مدرک برای این پرونده کشف و ضبط کرده‌اند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع: news.bitcoin