افزایش قابل‌ توجه کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال در دوران همه‌گیری ویروس کرونا

کمیسیون امنیت و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، عنوان کرد که میزان کلاهبرداری در حوزه سرمایه‌گذاری در بین ماه‌های مارچ و مِی (فروردین تا خرداد)، ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹
افزایش پیدا کرده‌است.
کمیسیون امنیت و سرمایه‌گذاری استرالیا متوجه افزایش کلاهبرداری در دوران همه‌گیری ویروس کرونا شده‌است، و در این بین کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال از اهمیت خاصی برخوردار است.
طبق اعلام ASIC در ۲۴ ژوئن (۴ تیر)، بین ماه‌های مارچ و مِی سال ۲۰۲۰، کلاهبرداری‌های مربوط به هر نوع سرمایه‌گذاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته‌است.
اینطور به نظر می‌رسد که مجرمان تلاش به سؤاستفاده از ناامنی اقتصادی بعضی از شهروندان در دوران بحران می‌کنند.

وارن دی (Warren Day)، مدیر اجرایی ASIC اشاره می‌کند که کلاهبرداران از روش‌های قدیمی در این عصر جدید استفاده می‌کنند.
وی افزود:
“ریسک از دست رفتن سرمایه افراد به جهت خرید دارایی‌های دیجیتال جعلی برای ASIC بسیار مهم می‌باشد. اکثر فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال که به ما گزارش می‌شود کلاهبرداری بوده و سرمایه‌گذاری واقعی محسوب نمی‌شوند.”

سرمایه‌های از دست رفته به سختی بر می‌گردند!

اگرچه گزارشات کلاهبرداری برای ASIC یک منبع اطلاعاتی باارزش محسوب می‌شود، ولی دستگیری کلاهبردارن بسیار سخت می‌باشد، مخصوصاً کسانی که از خارج از کشور اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. بخاطر این موضوع، قربانیان این نوع کلاهبرداری امکان بازگشت سرمایه خود را ممکن است نداشته باشند.
با این وجود، ASIC قربانیان را تشویق به ارائه گزارشات خود به این سازمان می‌کند.
از ویژگی‌های بارز این نوع کلاهبرداری‌ها می‌توان به ادعای امن بودن آنها، تبلیغ توسط افراد مشهور، درخواست واریز پول به افراد یا مؤسساتی که دائم حسابشان تغییر می‌کند و تبلیغ در سایت‌های شرطبندی و دوستیابی، اشاره کرد.
ترس و عدم‌قطعیت
کمیسیون امنیت و سرمایه‌گذاری استرالیا اولین ارگان حکومتی نیست که در مورد این نوع کلاهبرداری‌‌ها هشدار می‌دهد. پیشتر، FBI آمریکا، FCA بریتانیا و CFTC آمریکا در مورد تلاش کلاهبرداران از سؤاستفاده از شرایط وجود ترس و عدم‌قطعیت هشدار داده بودند.
با این وجود، طبق گزارش Chainanalysis، ارزش تراکنش‌های نسبت داده شده به کلاهبرداری، ۳۰ درصد در ماه مارچ (فروردین) افت داشته‌است.
براساس Chainanalysis، فضای موجود به دلیل ترس از ویروس کرونا باعث بیش از حد نشان داده شدن این نوع کلاهبرداری‌ شده‌است.

منبع: Cointelegraph