تریدرهای BitMEX طی یک ساعت ، اقدام به ‌برداشت 243 میلیون دلار بیت کوین کردند

بعد از اینکه CFTC آن را متهم به فعالیت مجرمانه کرد و CTO اقدام به دستگیر کردن آن کرد ، تریدرها 23200 بیت کوین را از اکسچنج BitMEX برداشتند .

براساس گزارشی که Glassnode ارائه داد ، ارائه دهندگان معاملات طی یک ساعت ، اقدام‌ به برداشتن 23200 بیت کوین (243 میلیون دلار) ازمبادلات رمزنگاری BitMEX کردند . این مسئله بعد از آن انجام شد که در روز قبل CFTC اقدام به صدور اتهاماتی علیه آن كرد و CTO آن را دستگیر نمود .

این میزان بیت کوین نشان از آن‌ دارد که 13٪ از میزان بیت کوینی است که در بورس نگهداری شده است که مبلغ تقریبی 170،000 بیت کوین (1.8 میلیارد دلار) می باشد .

”گلس نود(Glassnode) طی توئیتی اعلام کرد :

بر اساس داده های ما ، در شب گذشته بالغ بر 23200 BTC از آدرس های BitMEX طی یک ساعت خارج شدند .

این جزو بزرگترین خروجی ساعتی بیت کوین (BTC) از BitMEX است که تا به الان مشاهده نموده ایم .

مطابق اطلاعات ما ، حدود 170،000 دلار BTC (1.8 میلیارد دلار ) در کیف پول های BitMEX نگهداری می گردد . این به طور تقریبی 1٪ از گردش بیت کوین محسوب می شود .

Glassnode افزود که این تنها بیشترین میزان بیت کوین می باشد که طی یک ساعت از اکسچنج برداشت شده است .

BitMEX اکسچنجی است که به علت ارائه معاملات با اهرم بالا در برابر بیت کوین ، تا 100 برابر شناخته شده است . مرکز آن در سیشل است و برای تریدرهای مورد نیاز KYC اندک می باشد .

همانگونه که در مورد رمزگشایی گزارش ارائه شد ، در روز گذشته ، CFTC اقدام به صدور اتهاماتی علیه BitMEX با استفاده از یک سیستم تجارت ثبت نشده ، عدم اعمال اقدامات ضد پولشویی و سایر تخلفات کرد .

در کیفرخواست جداگانه ای که در روز قبل مهر و موم آن صورت نگرفته است ، دادستان ایالات متحده در منطقه نیویورک همچنین علیه صاحبان اکسچنج ، آرتور هیز ، بن دلو و ساموئل رید ، به جرم نقض قانون رازداری بانک و توطئه بدین منظور ، اقدامات کیفری را ترتیب داده است .

امروز دادستانی ایالات متحده در منطقه جنوب نیویورک اعلام نمود که طی چهارده ماه آینده ، وی به اتهام یک فقره کلاهبرداری کالا مقصرشناخته شده است .

این مورد خاص فقط با یکی از چندین مشتری تامپسون که بیان می گردد اقدام به کلاهبرداری کرده است سروکار دارد . این شرکت ناشناس بااعتقاد به تامسون 3.25 میلیون دلار جهت خرید بیت کوین که توسط تامپسون ادامه پیدا کرد ، مبنی بر اینکه ولانتیس عملکردش به عنوان یک حساب سپرده است ، ارسال نمود . یعنی از یک طرف دلار و‌ از طرف دیگر بیت کوین دریافت می کند و بعد از تسویه معاملات ، مقادیر مناسب را برای هر یک از طرفین توزیع خواهد کرد .

ولی به گفته‌ی آدری اشتراوس ، وكیل دادگستری منهتن ، “در حالی كه تامپسون تعهد داده بود كه تا وقتی كه بیت کوین را در اختیار نداشته باشد، از پول شركت جدا نشود ، در حقیقت تامپسون بدون دریافت نخستین بیت کوین ، این پول را به شخص ثالث فرستاد . ”
منبع : Decrypt