یک بانک در پورتوریکو زیر ذره بین Peter Schiff قرار گرفت

یک بانک در پورتوریکو توسط یکی از سرمایه گذاران بزرگ به نام Peter Schiff، به اتهام فراهم کردن شرایط فرار از مالیات برای مشتریان با ریسک بالا مورد بررسی و تفحص دقیق قرار گرفت. روز شنبه طبق گزارشات منتشر شده از سوی سازمان های رسانه ای بزرگ در استرالیا و آمریکا، Schiff نسبت به عملکرد این بانک برای فرار از مالیات های جهانی مشکوک شده است. هم اکنون صدها استرالیایی که در این بانک حساب داشته و به نوعی در مظان اتهام قرار داشتند مورد بازجویی قرار گرفتند. این افراد متهم به فرار از مالیات و پول شویی های احتمالی بودند. 

تعدادی از افراد مظنون کسانی بودند که پیش از این نیز به دلایل مختلفی مورد بازجویی پلیس قرار گرفته بودند. بر اساس مصاحبه ای که در این خصوص با Peter Schiff انجام شد او اظهار داشت: 

” هر کسی ممکن است به دلایل مختلفی مورد بازجویی قرار گیرد و این بازپرسی ها به منزله محکوم بودن حتمی شخص نیست. به همین دلیل من در این رابطه توضیح زیادی نخواهم داد.” 

قابل ذکر است وکلا، حسابدارها و تمامی صاحبان شرکت های بزرگ که به نوعی با این بانک در ارتباط بودند مورد بازپرسی قرار گرفتند. تلاش هایی که برای کشف این موضوع در ادارات مالیاتی بزرگ و معتبر انجام پذیرفت نشان داد مسؤلان مالیاتی این ادارات، کوچک تر از آن بودند که با این مورد اتهام رابطه مستقیمی داشته باشند. 

John Agilvie، مدیریت سابق فناوری IT در این بانک مظنون، ادعا کرد که امنیت اطلاعاتی در این بانک بسیار ضعیف عمل نموده و همین مطلب مشتریان و اطلاعات مالی آنها را در خطری بزرگ قرار داده است. او ادامه داد که سیستم کامپیوتر او بارها مورد هک شدن قرار گرفته و هکرهای روسی بارها در صدد باج گیری هزاران بیت کوین از این بانک بوده اند. 

طی یک نشت اطلاعاتی که در سال 2016 (1395) اتفاق افتاد، بسیاری از ثروتمندترین افراد و سازمان های بزرگ پول های خود را پنهان نموده و اکانت های برون مرزی از پرداخت مالیات طفره رفتند.

Schiff مدتهای طولانی از منتقدان بیت کوین بود تا آنجا که در توئیتی که در 9 می (20 اردیبهشت ماه) منتشر شد این ارز دیجیتال را عاملی برای کلاهبرداری برشمرد.

توجه: این مطلب صرفا ترجمه از منبع مذکور بوده و مسؤلیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: coindesk