پلیس هند تحقیقاتی را درباره بنیانگذار بیت کانکت تحت نظر SEC ایالات متحده آغاز کرد

باتوجه به کلاهبرداری بیت کانکت(BitConnect)، یکی از بنیانگذاران آن توسط پلیس ایالتی هند تحت تعقیب است.
ایندیان اکسپرس روز چهارشنبه گزارش داد که ساتیش کومبانی(Satish Kumbhani)، موسس طرح رمزارزی پانزی BitConnect، در معرض تحقیقات جدید پلیس هند قرار گرفته است.
پلیس پونا(Pune) که زیر نظر پلیس ایالت ماهاراشترا(Maharashtra) هند فعالیت می‌کند، پس از اینکه وکیلی در پونا شکایتی را ارائه و ادعا کرد که او حدود 220 بیت کوین (BTC) یا 5.2 میلیون دلار را به دلیل BitConnect از دست داده است، تحقیقاتی را در مورد کومبانی آغاز کرد. شاکی گفت سرمایه اولیه او 54 بیت کوین بوده است.
شاکی خاطرنشان کرد که معاملات بین او و مظنونان بین سال‌های 2016 تا ژوئن 2021(1395 تا خرداد 1400) انجام شده است و به شش نفر دیگر که گفته می‌شود در این کلاهبرداری در کنار کومبانی دست داشتند اشاره کرد. این گزارش خاطرنشان می کند که هیچ بازداشتی در این پرونده صورت نگرفته است.

BitConnect یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کلاهبرداری در تاریخ ارزهای دیجیتال است که طبق گزارش‌ها، سازمان‌دهندگان پانزی به طور تقلبی حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران گمراه شده جمع‌آوری کرده‌اند. BitConnect که در فوریه 2016(بهمن 1394) راه اندازی شد و یک پلتفرم و یک ارز دیجیتال را راه اندازی کرد و در ژانویه 2018(دی 1396) تعطیل شد و بنیانگذاران در نهایت با پول سرمایه گذاران ناپدید شدند.
علیرغم اینکه BitConnect سال ها پیش عملیات خود را متوقف کرد، پرونده BitConnect اخیراً شاهد اقدامات زیادی بوده است، به طوری که وزارت دادگستری، کومبانی را به دلیل سازماندهی طرح کلاهبرداری BitConnect در فوریه 2022(بهمن 1400) متهم کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) متعاقباً اعلام کرد که این مرجع قادر به یافتن بنیانگذار گمشده BitConnect نیست. در یک پرونده قضایی در اواخر فوریه(اوایل اسفند)، SEC خاطرنشان کرد که آخرین مکان شناخته شده کومبانی در زادگاهش هند بوده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:cointelegraph