دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری یک میلیارد دلاری بیت کوین در اسپانیا!

پلیس اسپانیا سانتیاگو فوئنتس ، بنیانگذار و مجری یک شرکت تجاری BTC را به اتهام کلاهبرداری از 120 هزار کاربر دستگیر کرد. فوئنتس متهم است که بیش از یک میلیارد دلار را با وعده سود تضمین شده زیاد به سرمایه گذاران، بدست آورده  است. پلیس فوئنتس را در یکی از خانه های او در تنریف ، جزیره ای در اسپانیا دستگیر کرد. فوئنتس بنیانگذار Arbicorp است ، شرکتی که به دلیل سرمایه گذاری روی ربات BTC ، Arbistar 2.0 شناخته می شود. او به سرمایه گذاران قول سود بالایی ، تا حدودی 1٪ بازده روزانه داده بود.

فوئنتس متهم به پولشویی و کلاهبرداری شد.

پیش از این ،شرکت Arbicorp در ماه سپتامبر تمام وجوه کاربران خود را مسدود کرد ، و باعث ترس از exit scam (دریافت پول از کاربران جدید بدون بازپرداخت به کاربران قدیمی) شد. این شرکت اعلام کرد که ربات معاملات خود را به دلیل بروز اشکال در سیستم که باعث محاسبه غلط سود سرمایه گذاران شد، را تعطیل خواهد کرد. ادعا شده شرکت Arbicorp برای 46 هفته به سرمایه گذاران خود پرداخت اضافی انجام داده است. با این حال ، فوئنتس ادعای Ponzi scheme را رد کرده است. به گفته رسانه محلی La Provincia مقامات از ادعای حسن نیت فوئنتس متقاعد نشده اند و وی را در 21 اکتبر (30 مهر 99) دستگیر کردند. مقامات اسپانیایی فوئنتس را به کلاهبرداری ، پولشویی و وابستگی به یک سازمان جنایتکار متهم کردند.

فوئنتس به طور مکرر به سرمایه گذاران در مورد بازپرداخت اطمینان می داد.

فوئنتس بارها به سرمایه گذاران اطمینان داده بود كه شركت وی در زمان مقرر سرمایه آنها را پس خواهد داد. در یکی از فیلمهای یوتیوب خود ، وی عنوان کرد که این فیلم را در خانه خود گرفته است تا اثبات کند که مخفی نیست و فرار نکرده است. با این حال ، به گفته  La Provincial ، فوئنتس چهار خانه دارد و هر از چند گاهی مکان اقامت خود را تغییر می داد. بر اساس گزارش اخبار محلی ، پلیس گزارش کرده بود که به چهار خانه او حمله کرده است زیرا وی از ترس تهدید جانی خود به طور متناوب مکان اقامت خود را تغییر می داد. تحقیقات در مورد این شرکت ماه گذشته پس از آنکه تعدادی از سرمایه گذاران ناراضی به پلیس شکایت کردند ، آغاز شد.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده می باشد و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نیست.

منبع:coinnounce