مجرمان پول نقد را به کریپتو برای پولشویی ترجیح میدهند

گزارش جدید انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) میگوید که کریپتو کمتر برای فعالیت‌های پولشویی در مقایسه با فیات یا سایر روش‌های سنتی استفاده میشود.

به گفته این سازمان، علیرغم تصور اینکه دارایی‌های کریپتو برای اعمال غیرقانونی بهتر است، مجرمان ترجیح میدهند از تجارت‌های مرتبط با پول نقد استفاده کنند.

هفته‌ی گذشته،SWIFT در گزارشی خاطرنشان کرد: “موارد مشخص شده‌ی پولشویی از طریق کریپتو در مقایسه با حجم پول شسته شده از طریق روش‌های سنتی، نسبتاً کم است.”

پولشویی همچنان یک مشکل بزرگ برای اقتصاد در سراسر جهان است. براساس دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، هر ساله حدود ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار یا معادل ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی از طریق کانال‌های نقدی، پولشویی میشود، اما کریپتو زیاد مشارکتی در این امر ندارد.

شرکت پیام رسان بین بانکی، SWIFT، گفت: در حالی که ارز مجازی کمتر استفاده میشود، اما برخی از موارد آن برجسته هستند. در یکی از این موارد، یک گروه جرایم اینترنتی ادعا کرد که وجوه سرقت شده از طریق خودپرداز را به کریپتو تبدیل کرده است.

در پرونده‌ای دیگر مقامات ۱۵۰۰۰ بیت کوین، دو اتومبیل اسپرت و جواهرات به ارزش ۵۵۷۰۰۰ دلار در خانه رهبر گروه پیدا کردند. دارایی‌های دیجیتالی محرمانه مانند Monero یا Zcash در آینده میتوانند برای مجرمان جذاب‌تر شوند.

“انبوه ارزهای دیجیتال جایگزین که قابلیت ناشناسی پیشرفته‌تری دارند و همچنین خدماتی مانند میکسرها که با مخلوط کردن کریپتوهای قابل شناسایی با مبالغ زیادی از دارایی‌های دیگر، میتوانند منبع پول را پنهان کنند، میتواند جذابیت ارزهای دیجیتال را برای اهداف مجرمانه افزایش دهد.”

شرکت SWIFT توضیح داد که سارقان آنلاین ممکن است قبل از خریدهای مختلف برای جمع‌آوری پول، به دنبال استفاده از کریپتو برای مبهم سازی و پولشویی پول سرقت شده در هنگام دزدی سایبری باشند.

در این گزارش آمده است ‌که: “در این حالت، مجرمان سایبری ممکن است قبل از استفاده‌ی پلتفرم‌های مالی برای بارگذاری کارت‌های پیش پرداخت با بیت کوین، پول‌های دزدیده شده را در یک فارم بیت کوین پولشویی کنند.”

دزدی گروه Lazarus کره شمالی، شامل انتقال پول دزدیده شده در اکوسیستم کریپتو و استفاده از تسهیلگران چینی بود که راهی جدید را برای این امر معرفی کرد. کارتهای اعتباری متصل به کیف پولهای کریپتو همچنین میتوانند به تبدیل مقدار از کریپتوی دزدیده شده به فیات در حجم کم کمک کنند.

طبق این گزارش: “سایت‌های اختصاصی هستند که خرید زمین و دارایی‌های گران را در سراسر جهان آسان کرده‌اند، از جمله پنت هوس‌های لوکس، جزایر گرمسیری، ساعت، جواهرات، شمش‌های طلا و هنرهای زیبا”.

شرکت SWIFT خاطرنشان میکند که مشکل این است که خرید همتا به همتا در بازارهای آنلاین برای دارایی‌های لوکس میتواند به پنهان نگه داشتن ثروت غیر قانونی کمک کند.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: news.bitcoin