مدیر عامل یک صرافی غیرمجاز به اتهام پولشویی با مجازات 25 سال حبس مواجه است

هوگو سرجیو مژیا ( Hugo Sergio Mejia)، تریدر 49 ساله ارزهای رمزنگاری، موافقت کرده است که به پولشویی و مدیریت یک تجارت غیرمجاز انتقال پول اعتراف کند.

دادستانی ایالات متحده مژیا را متهم کرده است در حالی که بیش از دو سال پول نقد را با بیت کوین مبادله می کرد، از مجموعه ای از شرکت های دارای مسئولیت محدود برای پنهان کردن ماهیت واقعی اقدامات خود استفاده کرده است.

در این شکایت، مژیا به انتقال وجوهی به ارزش حداقل 13 میلیون دلار بین بیت کوین و دلار آمریکا از ماه می 2018 تا سپتامبر 2020 (اردیبهشت 97 – شهریور 99) از طریق شرکت های Worldwide Secure Communications ، World Secure Data و The HODL Group متهم شده است.

مطابق توافقنامه قبل محاکمه پیشنهادی، مژیا با یک مشتری برای مبادله بیت کوین به ازای ده ها هزار دلار پول نقد بین ماه مه 2019 (اردیبهشت 98) تا مارس 2020 (اسفند 98) مذاکره کرده است.

علی رغم اینکه این مشتری طی جلسه ای در ماه مارس 2020 (اسفند 98) به مژیا اطلاع داده بود که مشتری اصلی وی خریدار استرالیایی متآمفتامین است، مژیا برای ادامه معامله تمایل نشان داده است. در این شکایت آمده است که مژیا تراکنش هایی با ارزشی بیش از ربع میلیون دلار برای این مشتری انجام داده است.

“این مشتری حداقل پنج معامله با ارزش کلی بیش از 250000 دلار انجام داده است”.

مژیا به عنوان بخشی از اقرارنامه خود تائید کرده است که تقریباً 234000 دلار پول نقد و حدود 95500 دلار ارز رمزنگاری شده و فلزات گرانبها از محل سکونت وی در کالیفرنیا کشف و ضبط شده است.

در این توافق قید شده است که مژیا زین پس حداکثر یک کیف پول مجازی ارزهای دیجیتال در اختیار داشته و همین یک کیف پول برای همه معاملات شخصی وی استفاده می شود. این معاملات فقط به استفاده و نگهداری ارزهای مجازی بلاکچین های باز محدود شده و حق استفاده از ارزهای مجازی بلاکچین مبتنی بر حریم خصوصی را ندارد. “

اتهامات مذکور روز جمعه، 29 ژانویه (10 بهمن) بر مژیا وارد شد و طبق توافق انجام شده انتظار می رود که به جرم یک فقره پولشویی و یک فقره اداره یک صرافی غیرمجاز که موفق به ثبت آن در شبکه نظارت بر جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) نشده است، اعتراف کند.

پیش بینی می شود مژیا در ماه مارس به دادگاه منطقه ای ایالات متحده فراخوانده شده و با حداکثر مجازات قانونی 25 سال حبس در زندان فدرال روبرو شود.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: cointelegraph