اتهام 1.7 میلیارد دلاری به مدیر استخر نقدینگی MTI توسط CFTC آمریکا

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، روز پنجشنبه اعلام کرد که یک اپراتور و همچنین مدیر عامل استخر از آفریقای جنوبی را به کلاهبرداری 1.7 میلیارد دلاری مربوط به بیت کوین متهم کرده است. این آژانس اضافه کرد:

“این اقدام بزرگترین پرونده کلاهبرداری CFTC در مورد بیت کوین است.”

این ناظر مشتقات یک اقدام اجرایی مدنی را ارائه کرده است و کورنلیوس یوهانس استاینبرگ (Cornelius Johannes Steynberg) و شرکت میرور تریدینگ اینترنشنال (MTI) را به «کلاهیرداری و نقض حقوق ثبت نامی» متهم کرده است.

تقریباً از 18 می 2018 (28 اردیبهشت 1397) تا 20 مارس سال گذشته (30 اسفند 1399)، «استاینبرگ، به‌صورت فردی و به‌ عنوان فرد کنترل کننده MTI، درگیر یک طرح بازاریابی چند سطحی تقلبی بین‌ المللی برای درخواست بیت‌ کوین از اعضای عمومی برای مشارکت در یک استخر کالایی که توسط آن اداره می‌ شود، بوده است. کمیسیون به تفصیل توضیح داد:

“در این دوره، استاینبرگ حداقل 29,421 بیت کوین را دریافت کرده است که به ارزش بیش از 1,733,838,372 دلار در پایان دوره می رسید.”

این اطلاعیه می‌افزاید که CFTC “به دنبال جبران کامل ضرر سرمایه‌گذاران فریب‌ خورده، پس گیری سودهای غیرقانونی، جریمه‌ های پولی مدنی، ممنوعیت دائمی ثبت نام و سایر ممنوعیت‌ های تجاری و حکم دائمی علیه نقض قوانین قانون بورس کالا و مقررات CFTC است.”

این ناظر مشتقات توضیح داد:

“متهمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم تمام بیت کوینی را که از شرکت کنندگان در استخر می پذیرفتند، تصاحب کردند.”

CFTC نتیجه گیری کرد: “استاینبرگ یک فراری از مجریان قانون آفریقای جنوبی است، اما اخیراً در جمهوری فدرال برزیل با حکم بازداشت اینترپل بازداشت شده است.”

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: news.bitcoin