چرا مجرمان اینترنتی و تروریست ها همچنان از بیت کوین استفاده می کنند!

دو دادستان با نام های Zia Faruqui و Jessi Brooks بیان کردند كه مجرمان اینترنتی هنگام استفاده از بیت کوین که یكی از شفاف ترین رمزارزها می باشد، به راحتی دستگیر می شوند.

• مجرمان اینترنتی و تروریست ها گاهی اوقات برای جمع آوری کمک های مالی، هک و یا اهداف دیگر از رمزارها استفاده می کنند.
• دو دادستان عالی ایالات متحده بیان کردند که با این روش آن ها به راحتی دستگیر می شوند.
• دلیل اصلی این امر این است که اکثر این مجرمان از بیت کوین استفاده می کنند و این رمزارز به راحتی قابل ردیابی است.

مجرمان اینترنتی رمزارزها را سرقت و تروریست ها نیز از بیت کوین برای جمع آوری کمک های مالی استفاده می کنند، اما مقامات به سرعت آن ها را ردیابی و دستگیر می کنند.

باند جنایتکاران ممکن است با استفاده از رمزارزهای نادرتر، سعی کنند رد وجوه غیرقانونی خود را از بین ببرند، اما در نهایت با استفاده از بزرگترین رمزارز دیجیتال به بازار سرمایه باز می گردند و متلاشی می شوند. این سخنان قاضی Zia Faruqui و همچنین Jessi Brooks در ایالات متحده در پادکست Unchained  پخش شد که چندین پرونده مرتبط با رمزنگاری را در دست دارند.

“شما می توانید یک ماشین تسلا و یا یک مترو را با بیت کوین خریداری کنید، اما نمی توانید اینها را با رمزارزهای ناشناخته ای که هیچ کس در مورد آنها چیزی نشنیده بخرید و در نهایت در پایان روز، بایستی آن ها را به ارز فیات تبدیل کنید. قاضی Faruqui بیان کرد که “اینجا نقطه کوری است که قانون وارد آن خواهد شد.”

بر خلاف تصور عموم، بیت کوین یک رمزارز بسیار شفاف و ردیابی تراکنش های آن در بلاکچین نسبتاً ساده و پیگیری فعالیت های مجرمانه درآن، آسان است.

برای مثال، گروه Lazarus (سندیکای هک کره شمالی)، 250 میلیون دلار را در سال 2018 (1397)سرقت کرده و با تبدیل این وجوه از رمزارزهای ناشناخته به بیت کوین، مقامات قادر به پیگیری و همچنین تحریم این مجرمان شدند.

حداقل دو مسئله در اینجا مطرح است. در ابتدا Brooks بیان کرد که مجرمان نمی خواهند پول های خود را از طریق توکن های با نوسان قیمتی بالا از دست بدهند. بنابراین “آنها می خواهند به سمت بیت کوین بازگردند تا نسبت به دارایی خود، مطمئن باشند.”

سپس Faruqui افزود: مجرمان “همیشه به سمت بیت کوین باز می گردند” زیرا “کاملاً شناخته شده و مورد اعتماد است” و در نهایت مجرمان می توانند از طریق صرافی ها آن را  به دلار آمریکا تبدیل کنند.

این دو کارشناس همچنین اضافه کردند که تروریست ها مهارت بیشتری برای استفاده از رسانه های اجتماعی به منظور جمع آوری کمک های مالی بخصوص بیت کوین برای اهداف غیرقانونی خود دارند.

بخصوص، گروه القاعده از پیام رسان تلگرام به منظور جمع آوری بیت کوین برای مقاصد تروریستی خود استفاده می کند. آقای Brooks گفت: این گروه تروریستی در پشت کانال های خیریه تلگرامی پنهان شده اما در داخل گروه ها “از بیان تقاضاهای خود خجالت نمی کشند” و تصاویر اسلحه و تجهیزات نظامی ارسال می کنند.

وی افزود آدرس های بیت کوین که برای دریافت کمک های مالی استفاده می شدند، به راحتی قابل ردیابی بوده و در نهایت دارایی های آنها توسط وزارت دادگستری توقیف شدند.

آقای Faruqui بیان کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده با این آدرس های بیت کوین “مانند هنر دزدیده شده” رفتار می کند و آنها را منتشر می کند تا مردم در معاملات رمزارزهایی نظیر LocalBitcoins از این آدرس ها کمتر استفاده کنند.

اما تا زمانی که بیت کوین به عنوان بزرگترین و معتبرترین رمزارز باقی بماند، دقیقاً همانند دلار آمریکا، مجرمان همچنان از آن استفاده خواهند کرد.

این مطلب صرفا ترجمه ای از منبع یاد شده می باشد و آکادمی هلاکوئی مسئولیتی در قبال آن ندارد.

منبع: Decrypt