بانک های کشور چین علت مسدود شدن حساب رمز ارزها را توضیح می دهند، علی رغم اینکه در سال گذشته توسط سایت Alipay تحریم نشده اند!

در گذشته شایعه شده بود که بانکهای کشور چین، حسابهای مشتریان را با پیشینه خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده آن ها مسدود می کنند .

اگرچه برطبق آخرین گزارش ارائه شده ، بانکهای کشور چین توضیح داده اند که این شایعه صحت ندارد و آنها هیچ گونه حکم قانونی درارتباط با مسدود کردن حساب رمزارزها در اختیار ندارند .

بانک Merchants و بانک چین و همچنین بانک کشاورزی چین اینگونه پاسخ داده اند که :

(تازمانیکه نوع فعالیت حساب و نوع کانال مربوطه به صورت قانونی است ، منبع مجازی ارز به صورت قانونی است ،صفحه خدمات رسانی از کارت بانکی بدرستی پشتیبانی می کند ،سرمایه های هرفرد مسدود نخواهد شد مگر آنکه فعالیت فرد به صورت غیر قانونی مانند کلاهبرداری و یا پولشویی مرتبط باشد .)

درماه اکتبر 2019 (مهر ماه 1398) مرکز حفاظت و امنیت سایت Alipay بیانیه ی زیر را منتشر کرد:

(یک صفحه ی پرداخت در سایتAlipay وجود دارد که باید به صورت قانونی عمل کند ،درنتیجه هیچ نوع حسابی در بخش سرمایه ها  مسدود نخواهد شد ).

اگرچه سایت Alipay با صراحت اعلام کرد که پلت فرم پرداخت به صورت کامل تمام تراکنشهای پرداخت مربوط به بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده ی دیگر را مسدود کرده بود همانگونه که در این باره در توئیتر منتشر شده است ،سایت Alipay نیز دراین باره یک توئیت را منتشر کرد :

(اگر هرکدام از تراکنشها به گونه ای با بیت کوین یا ارزهای مجازی دیگر مرتبط باشند سایت Alipay سریعا خدمات پرداخت مربوط به آن بخش را متوقف می کند .)

صرافی های Binance و رمز ارزها در کشور چین

صرافی Binance در سال گذشته دریک زمان مشابه اعلام کرد که پذیرش ارزهای دارای حکم اداری را از طریق خدمات پرداخت و سایت Alipay و Wechat آغاز کرده است .

برطبق گزارشی از رسانه ملی کشور چین با نام CCTV صرافی Binance به کاربران محلی اجازه انجام معاملات با ارزهای رمزنگاری شده را بر خلاف قانون منع استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در کشور از سال2017 (درسال1396) داده است .یک روزنامه نگار درشهر Beijing یک حساب را در پلت فرم چینی صرافی Binance با نام Binancezh.com ایجاد کرده بود و با انجام این کار قادر بود که به بیت کوین و تجارت با ارزهای رمزنگاری شده دست پیدا کند.

این روزنامه نگار یک حساب کاربری را ایجاد کرده و قادر به تایید همه ی مدارک شناسایی موجود برروی اپلیکیشن صرافی Binance بدون هیچ نوع مشکلی بود .مدتها بعد ،صرافی Binance یک بیانیه را منتشر کرد:

(قابلیت دسترسی به اپلیکیشن این صرافی در کشور چین وجود ندارد و سایت مربوط به آن تنها برای آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است .)

 قوانین ضد پولشویی وضد کلاهبرداری

بانک مرکزی چین یک نوع جریمه جدید مرتبط با قوانین ضد پولشویی در طول دوره ی Q1 در امسال با افزایش نظارت بر فعالیتهای ضد پولشویی وضع کرده است .فعالیتهای ضد پولشویی در زمانهای تغییر ارزهای جدید ممکن است به عنوان یک چالش با تکنولوژیهای جدید مطرح شوند .

در جنوبی ترین منطقه ی NewYork  کمیسیون مربوط به تجارت کالا اعلام کرد که دادگاه منطقه ای در آمریکا حکم جلب و حبس ابد یک مرد را  که دارای حکم وکالت از طرف سیزده نفر جهت انجام مبادلات ارز خارجی در صرافی ها بود، صادر کرد.

سازمان CFTF تاکید کرد که دستورات مربوط به بازپرداخت سرمایه ها به قربانیان ممکن است منجر به بازگشت همه ی پولهای از دست رفته نباشد همانگونه که متهمان ممکن است از سرمایه ها و داراییهای کافی برخوردار نباشند .سازمان CFTF از مشتریان خود حمایت کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد .

منبع: /blockchain