مسدود شدن حسابهای بانکی معاملاگران OTC در چین

احتمال می رود مسدود شدن حسابهای بانکی ارز دیجیتال و دارایی های پولی حاصل از فعالیتهای غیرقانونی توسط پلیس، هزاران تاجر خارج از بورس (OTC) ارز دیجیتال و مشتریهایشان را تحت تاثیر قرار دهد.  

حساب بانکی برخی از معامله گران چینی ارز دیجیتال و تاجران خارج از بورس که پنجشنبه توسط پلیس دستگیر شده اند، به خاطر مسائل مربوط به پولشویی و ارز دیجیتال مسدود شده است.  

سان ژیائوژیائو، کارمند سابق استارت آپ چینی Bixin که در حال حاضر یک میز OTC را می گرداند، روز جمعه در weibo post نوشت: “حسابهای بانکیش مسدود شده و این فقط مربوط به او نمی شود. این کار که توسط پلیس ایالت گوانجو صورت گرفته، افراد زیادی را تحت تاثیر قرار داده است.”

کاربران ارز دیجیتال که تحت تاثیر این کار پلیس قرار گرفته اند الزاما کار غیرقانونی انجام نداده اند و این کار سوال بزرگتری را در ارتباط با میزان دارای نقد و ارز دیجیتالی که از راه غیر قانونی به دست آمده را مطرح می کند. این موضوع از این بابت حائز اهمیت است که میزهای OTC تنها رمپهای داخل و خارج ارزی برای آن دسته از کاربران چینی ارز دیجیتال محسوب می شوند که حساب بانکی خارجی ندارند.

مشخص نیست در این مرحله پلیس دقیقا در مورد چه مسائلی تحقیق می کند، که حسابهای بسیاری مسدود شده اند. اما سان در یک پست طولانی تر در روز جمعه نوشت که دلایل این کار پلیس می تواند کلاهبرداریهای از راه دور، برنامه های پانزی Ponzi و شرطبندی ها باشند. طبق گفته ی سان مسدود شدن حسابهای بانکی  به دلیل مسائل ارز دیجیتال برای افراد غیر معمول است.   

در گذشته زمانی یک حساب بانکی مسدود می شد که فردی بدون اینکه مطمئن شود پولی که درازای ارز دیجیتال دریافت کرده پول تمیز است اقدام به تبدیل ار ز دیجیتال به یوان چین می کرد. ممکن بود بعدا پلیس متوجه می شد که این پول از طریق پولشویی به دست آمده است.

سان نوشته است: “اکنون حساب بانکی برخی از OTC ها به دلیل مسائل مربوط به منبعی که ارز دیجیتال را از آن خریداری کرده اند، مسدود شوند. این بدان معناست که “پول کثیف باعث به جریان افتادن ارز دیجیتال کثیف می شود.”

یک رویه ی نادرست برای استفاده از شبکه ی بلاکچین برای انتقال سرمایه ی پرخطر در چین وجو دارد. در حالیکه پیش از این بیت کوین اولین گزینه برای چنین تراکنشهایی بود، در حال حاضر استیبل کوین تتر به گزینه ی محبوب تبدیل شده است. در نتیجه ای این روند، پلیس نیز به دنبال افزایش دانش خود در زمینه ی داراییهای بلاکچین است.

از سپتامبر۲۰۱۷ که بانک مرکزی چین ممنوعیت عرضه ی سکه را صادر کرد و کانالهای مستقیم صرافیهای چینی را برای دریافت و پرداخت ارزهای فیات را بست، تراکنشهای همتا به همتا از طریق OTC به عنوان تنها راه چینیها برای خرید دارایی رمز نگاری شده با یوان  یا تبدیل رمز ارز به نقدینگی شناخته می شدند.    

سان می نویسد:” صاحبان آن حسابهای مسدود شده باید برای اثبات بی گناهی خود به مراجع قانونی مراجعه کنند. باز شدن مجدد حساب بستگی به میزان وخامت پرونده بستگی دارد.”

 coindesk