هشدار: برادران بزرگ‌تر، دارایی شما را زیر نظر دارند!

شاید نظارت‌های دولتی بر روی ارزهای دیجیتال شاید بیشتر از آنی باشد که کاربران تصور می‌کنند.

در تاریخ 5 جون(16خرداد)، صرافی کوین بیس به دلیل اقداماتش برای فروش اطلاعات کاربران به اداره مبارزه با مواد مخدر و همچنین اداره دارایی داخلی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

در روزهای بعد، نماینده‌ی صرافی کوین بیس به طور واضح اعلام کرد که سرویس داده‌ی این شرکت، هرگز داده‌های شخصی قابل شناسایی را به مقام امنیتی نخواهد داد. 

برادر بزرگ‌تر یک دهه است شما را زیر نظر دارد!

اگرچه کوین به یس این موضوع را رد کرد اما یکی از منابع آگاه که سابقه‌ی فعالیت در صرافی‌های ارز دیجیتال و شرکت ATM بیت کوین را دارد به کوین تلگراف گزارش داده است که مقامات دولتی به صورت فعال، کاربران را در همه‌ی صرافی‌های متمرکز دنیا زیر نظر دارند.

اگر بخواهیم از ناشناس بودن حرفی به میان بیاوریم، این منبع آگاه گفت که این تاکتیک نظارتی سابقه‌ی طولانی دارد و به روزهای ابتدایی خلق بیت کوین می‌رسد. گفته می‌شود این فعالیت‌ها از زمان حادثه‌ی Mt. Gox، در سال 2013(1392)، که در حدود 850000 بیت کوین در یکی از صرافی‌های مطرح گم شد، بیشتر شده است.

او در ادامه توضیح داد:

“من برای صرافی‌های ارز دیجیتال، شرکت‌های سازنده‌ی ATM های بیت کوین و شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات رمز ارزی فعالیت کرده‌ام و هیچ کدام از آن‌ها راه چاره‌ای ندارند.” 

در نظارت بر روی کاربران، ایالات متحده‌ی آمریکا یک متود به نام گزارش رفتار مشکوک (SAR)، را تعریف کرده است. این SAR، در اکثر فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر تراکنش‌های مالی وجود دارد و در صنعت ارزهای دیجیتال، این متود در استانداردهای خاصی عمل می‌کند.

“در مؤسسات سنتی، یک تراکنش مالی نیاز دارد تا معیارهایی را رعایت کند تا مشکوک به نظر نرسد. اما در بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر این موضوع صادق نیست. تا جایی که به دولت مربوط است، تا نامی از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید؛ آن فعالیت از نظر دولت مشکوک است.”

او تصریح کرد:

“برای هر تراکنش رمز ارزی بالای 5 هزار دلار، مجوزهایی لازم است و این موضوع ربطی به دیگر فعالیت‌های آن کاربر ندارد. خیلی‌ها تراکنش‌ها را به مقدار کوچک‌تر تبدیل می‌کنند. حق انتشار اطلاعات موجودی به کاربران و هر شخص دیگری قانونا ممنوع می‌باشد. اما از آن سو موجودی مورد نظر ما نمی‌تواند خارج از تاکتیک دولت جا به جا شود و اگر این اتفاق بیفتد؛ آن شرکت گواهینامه‌ی فعالیت خود را از دست می‌دهد.  همچنین ممکن است که آن‌ها با جریمه و حکم زندان مواجه شوند.

آنها چه کسانی هستند و چه چیزی را می‌خواهند بدانند؟

وقتی ما پرسیدیم که اطلاعات مربوط به بازار رمز ارزها با چه ارگانی در میان گذاشته می‌شود او گفت: “گزارش های کاربران در FinCEN، IRS، FBI و دیگر آژانس‌های اطلاعاتی فدرال به اشتراک گذاشته می‌شود.”

“آمریکا تنها دولتی نیست که این کار را انجام می‌دهد. چین، ژاپن، روسیه، انگلستان و چندین کشور دیگر نیز پروژه‌ای مشابه در این خصوص دارند. فقط به این بستگی دارد که شما در کجا زندگی می‌کنید. اما تقریباً تمامی قدرت‌های جهانی به شکل قانونی روش‌هایی را دارند تا داده‌های کاربران را به شکل متمرکز، نظارت کنند.”

منبع آگاه ما همچنین آشکار ساخت که این آژانس‌های اطلاعاتی دنبال داده‌های مهمی می‌گردند.

“چه ارزی را شما نگهداری می‌کنید، هر چند یک بار شما به معامله می‌پردازید، منبع پولی اولیه تمام ارزهای خریداری شده و مقدار سود دریافتی شما در مدت زمان مشخص. آنها می‌توانند برای تمامی این اطلاعات سؤال بپرسند. همچنین آنها مقصد خروجی ارزهای شما بعد از خروج از صرافی را نیز زیر نظر می‌گیرند. بنابراین، اگر شما ارزهای خود را در کیف پول سخت افزاری نگه داری می‌کنید، بسیار محتمل است که یک یا دو دولت آدرس کیف پول شما را بدانند. ارتباطی به این که شما ارزهایتان را به کجا منتقل می‌کنید وجود ندارد زیرا حتی اگر یک بار شما ارزهایتان را وارد یک صرافی متمرکز بکنید آن‌ها می‌توانند ارزهای شما را رهگیری کنند.”

آیا ما تحت نظریم؟

بنابراین چگونه ممکن است که شما بفهمید که توسط یک ارگان دولتی زیر نظر گرفته شده‌اید؟ 

“این یک سؤال بسیار ساده است. اگر شما تا کنون فرم ALM را پر کرده‌اید بسیار محتمل است که یک نهاد آن اطلاعات را از شما خواسته است. تمام هدف از ALM و همچنین احراز هویت در صرافی‌ها نظارت بر فعالیت شماست. چرا آنها در ابتدای ثبت نام از شما این اطلاعات را می‌خواهند؟ به این خاطر است که شما تحت نظر هستید.”

اگر چه این سرویس‌ها نمی‌توانند مستقیماً به شما اعلام کنند که از طریق این گزارش‌ها، فعالیت شما را ضبط شده است اما نشانه‌هایی وجود دارد که مردم می‌توانند آن‌ها ببینند:

“حساب ها و منابع مالی فریز شده. اگر شما مشکل وارد شدن به حسابتان را داشتید. هر چیزی شبیه به آن به این معنی است که شما مرتکب فعالیتی مشکوک شده‌اید بدون اینکه خودتان متوجه باشید. با ممکن است یک مقام دولتی در مورد شما و حسابتان تردیدهایی دارد و شما نمی‌توانید تا کامل شدن این نظارت کاری با حساب خود انجام دهید.”

آیا شما می‌توانید از زیر نظر گرفته شدن پرهیز کنید؟

فعالیت‌های بلاک چین و شرکت‌های این حوزه بر مبنای حفظ حریم خصوصی و حاکمیت شخصی بنا شده است. تعداد بسیار زیادی پروژه در حال انجام است تا فضایی غیر متمرکز را برای کاربران به ارمغان بیاورند. وقتی در مورد راه حل‌ها از او پرسیدیم این چنین پاسخ داد:

” صرافی‌های غیر متمرکز و ارزهای خصوصی (privacy coin)، تنها راه حل‌هایی هستند که من از آن آگاهم. ریسک استفاده از سرویس‌های متمرکز بر عهده‌ی خودتان است.”

منبع: Cointelegraph