افشای سندی علیه بایننس و متهم شدن این صرافی به دور زدن قوانین در آمریکا

براساس سندی که احتمالا توسط مدیران سابق یا کنونی بایننس تهیه شده و توسط مجله خبری فوربس منتشر شده است ، بایننس ، بزرگترین صرافی ارز رمزنگاری شده در جهان ، از یک ساختار شرکتی پیچیده طراحی شده است که به منظور فریب عمدی سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال در ایالات متحده طراحی شده است. در حال حاضر بایننس مستقر در جزایر کیمن (Cayman)، مسئول 10 میلیارد دلار در کل معاملات رمزنگاری در روز است و موسس و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو یکی از معدود میلیاردرهای شناخته شده ارزهای دیجیتال است.

در سند 2018 جزئیات برنامه های یک شرکت آمریکایی که هنوز نامش مشخص نشده است و “نهاد تای چی” نامیده می شود آمده است . این نام در کنایه از هنرهای رزمی چینی است که رویکرد آن بر اساس اصل “تسلیم و غلبه” ، یا استفاده از وزن خود حریف در برابر او ساخته شده است. گزارش فوربس نشان می‌دهد که تشابهات زیادی بین این سند و آن‌چه که در مورد صرافی بایننس آمریکا رخ داد، وجود دارد. بر اساس این سند، بایننس به دنبال شرکت در یکی از برنامه‌های وزارت امنیت ایالات متحده بوده تا بتواند با شناسایی نقاط ضعف سیستم‌های مالی نهاد‌های مختلف این کشور، آن‌ها را گمراه کند. این نهادها عبارت‌اند از شبکه اقدام علیه جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN)، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی آمریکا (CFTC) و وزارت خدمات مالی نیویورک (NYDFS).

در ادامه این سند آمده که بایننس به دنبال تشویق مشتریان خود برای استفاده از VPN به منظور دور زدن مشکلات قانونی مرتبط با ایالت‌ها و کشورهای مختلف است. به عنوان مثال در حال حاضر شهروندان 10 ایالت مختلف آمریکا مجاز به استفاده از خدمات بایننس نیستند، با این حال، این صرافی در بخش آکادمی خود استفاده از VPN را به طور کامل آموزش داده است

فوربس در مورد سند فاش شده با بنیانگذار Binance CZ و همچنین مدیر ارشد انطباق آن ، ساموئل لیم تماس گرفت و پاسخی برای سوالات ما دریافت نکرد. کاترین کولی و مدیرعامل Binance.US و هری ژو ، شخصی که به تهیه کننده سند شناخته شده است ، نیز توضیحی ندادند .پس از انتشار مقاله ، CZ با چندین توییت پاسخ داد که داستان نادرست است و این سند توسط یک کارمند فعلی یا سابق ایجاد نشده است. وی در ادامه نوشت که بایننس همیشه در محدوده قانون عمل کرده است.” یادداشت Ed: مدیر ارشد تطابق لیم( Lim ) قبلاً نامه ای به فوربس ارسال کرده بود که تایید می کرد ژو (Zhou ) قبلاکارمند بایننس بوده است.

چانگ پنگ ژائو همچنین مدعی شد که بایننس همیشه درون مرزهای قانونی فعالیت کرده و اقدامات این صرافی به طور قانونی در چندین کشور و تعامل با قانون‌گذاران، صحه‌ای بر این ادعاست. وی در ادامه توئیت‌های خود گفت:

ما تاکنون با نهادها و آژانس‌های قانون‌گذاری کشورهای مختلف، همکاری گسترده‌ای داشته‌ایم با این حال قوانین سخت‌گیرانه ایالات متحده دلیل ایجاد صرافی مستقلی به نام Binance.US بود.

منبع سندی که ما توافق کرده ایم هویت آن را فاش نکنیم ، می گوید که این سند برای اولین بار در سه ماهه چهارم سال 2018 توسط جارد گروس (Jared Gross)، مدیر ادغام  بایننس ، وكیلی كه فوربز معتقد است در واقع مشاور كلی بورس است ،به CZ ارائه شد و این منبع می گوید این سند توسط کارمند سابق بایننس ، هری ژو (Harry Zhou)، که یکی از بنیانگذاران Koi Trading ، یک صرافی ارز رمزنگاری مستقر در سانفرانسیسکو است و بخشی از آن متعلق به بایننس است ، ایجاد شده است. این پرونده “Presentation 2” نام دارد . گفته می‌شود که اف‌بی‌آی (FBI) تحقیقات خود را در این باره آغاز کرده است.

منبع:forbes