۹ سال حبس برای کارمند مایکروسافت در اولین محاکمه فرار مالیاتی با بیت کوین

یکی از کارمندان سابق مایکروسافت به دلیل سرقت بیش از 10 میلیون دلار ارز دیجیتال از کارفرمای خود در قالب “ارز ذخیره ارزش” یا CSV ، که شامل کارت های هدیه نیز می شود، به 9 سال حبس محکوم گردید.

ولدیمیر کواشوک (Volodymyr Kvashuk)، شهروند 26 ساله اوکراینی ساکن واشنگتن ، از حساب و هویت همکاران خود برای سرقت و سپس فروش CSV استفاده کرده است به گونه ای که به نظر برسد همکارانش مسئول این کلاهبرداری هستند.

کواشوک همچنین از سرویس میکسینگ (Mixing) بیت کوین برای پاک کردن رد شواهد و مدارک علیه خود استفاده کرده است. وی به سرویس درآمد داخلی گفت 2.8 میلیون دلار ارز دیجیتالی که از طریق حساب های وی جابجا شده است هدیه ای بوده که از طرف یکی از اقوامش ارسال شده است. طبق نظر وزارت دادگستری ایالات متحده:

“طی هفت ماه فعالیت غیرقانونی کواشوک ، تقریباً 2.8 میلیون دلار بیت کوین به حساب های بانکی و سرمایه گذاری وی منتقل شد. کواشوک سپس فرم های جعلی اظهارنامه مالیاتی را ارائه داد و ادعا کرد بیت کوین هدیه یکی از اقوام بوده است. “
کواشوک از آگوست 2016(مرداد ۹۵) در مایکروسافت کار کرد تا اینکه در ژوئن 2018  (خرداد ۹۷) اخراج شد.

طبق گفته نماینده ویژه IRS ، رایان کورنر (Ryan Korner) ، این مجازات “اولین پرونده بیت کوین در کشور است که دارای مؤلفه مالیاتی در سطح ملی است.” کورنر اظهار داشت که این مجازات بر پیچیدگی روزافزون بخش کیفری آژانس در شناسایی معاملات دارایی رمزنگاری که گزارش نمی‌شوند دلالت می کند:

“به بیان ساده ، مجازات امروز ثابت می کند که شما نمی توانید از طریق اینترنت پول بدزدید و فکر کنید که بیت کوین قصد دارد رفتارهای جنایتکارانه شما را پنهان کند.”
برایان موران (Brian Moran) از دادستانی ایالات متحده گفت: “سرقت از کارفرمای خود به اندازه کافی بد است ، اما در این سرقت که خواستید به نظر برسد که همکاران شما مقصر هستند ، گناهی فراتر از سرقت دلار و سنت است”

کواشوک به جرم 18 جنايت فدرالي از جمله شش مورد پولشويي و دو مورد تشكيل اظهارنامه مالياتی جعلی مقصر شناخته شده است. این فرد اوکراینی از وجوه سرقت شده برای خرید یک خانه 1.6 میلیون دلاری جلوی دریاچه و 160 هزار دلار خودروی تسلا استفاده کرد.

در طول تاریخ ایالات متحده اتهامات فرار مالیاتی در بسیاری از طرح های جنایی افزایش یافته است. سردسته گنگسترها آل کاپون (Al Capone)  پس از اینکه به جرم فرار از پرداخت مالیات مقصر شناخته شد ، از سال 1931 مدت هفت سال را در زندان فدرال گذراند.

منبع:cointelegraph